ED एक्शन: मेसर्स प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स कंपनी के Directors की करोड़ों की संपत्ति अटैच
,,,,,,: डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ई.डी.) ने लुधियाना स्थित कंपनी मेसर्स प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटिड, चरणजीत सिंह बजाज और गुरदीप कौर की 24.94 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थाई रूप से अटैच की है। मेसर्स प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटिड के दोनों डायरेक्टर व गारंटर चरणजीत सिंह बजाज व गुरदीप कौर का बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में कनेक्शन पाया गया है। अटैच की गई संपत्तियों में गांव आलमगीर, मलेरकोटला रोड, लुधियाना, पंजाब में स्थित मेसर्स प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटिड की लैंड और बिल्डिंग, प्लांट व मशीनरी और चरणजीत सिंह बजाज व गुरदीप कौर के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियां शामिल हैं।
ई.डी. ने जालसाजी के लिए मेसर्स प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटिड और उसके डायरेक्टरों व गारंटरों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर वर्ष 2019 में सी.बी.आई. द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी। इसके साथ धोखाधड़ी, अन्य अपराध व 60.74 करोड़ रुपये की लोन राशि का दुरुपयोग भी शामिल है। सी.बी.आई. की ओर से मोहाली की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है।
ई.डी. द्वारा की गई जांच से पता चला है कि मेसर्स प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटिड ने अकाउंट बुक्स में जालसाजी करके भारतीय स्टेट बैंक से धोखाधड़ी से लोन लिया था और विभिन्न तरीकों का उपयोग करके प्राप्त लोन राशि को डायवर्ट किया था। जिसमें गैर-मौजूदा व कागजी फर्मों व कंपनियों को भुगतान करना, मेसर्स प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटिड के डायरेक्टर व गारंटरों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदना शामिल हैं। कंपनी की अपनी सहयोगी फर्मों को पैसे ट्रांसफर करने और कार लोन की री-पेमेंट करना शामिल है। ई.डी. ने पहले इस मामले में 27 दिसंबर 2022 को पंजाब में 11 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी कार्रवाई की थी, जिसमें संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, मोबाइल फोन, सोने के सिक्के और कुल 1.15 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी। अधिकारियों ने बताया है कि मामले में आगे की जांच जारी है।
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